¿Qué es un Compliace o Plan de Prevención de Delitos Penales?
+ Viene de un vocablo inglés que tiene como significado cumplimiento.
+ En el mundo jurídico anglosajón se derivo el concepto de “legal compliance officer” es aquel especialista que se encarga de analizar el comportamiento normativo y en el caso penal si se está incurriendo en un delito de los tipificados en el Código Penal Español, proponiendo las medidas más adecuadas a la empresa para evitar incurrir en responsabilidad penal la persona jurídica (a la sociedad y la personas de sus órganos de dirección que ostenta capacidad en la sociedad).
+ En España, el concepto de “compliance” nace como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal del 5/2010, en el que se introducen aspectos legales y económicos y sobre todo tipos delictivos en los que podrían incurrir las personas jurídicas o sociedades, y con objeto de poder mitigar, derivar o diluir responsabilidad es penales, se recomendó, por parte de una instrucción de fiscalía la realización acciones encaminadas en acreditar e implementar un Plan de Prevención de Delitos Penales.
+ Los Servicios que se presta por la consultoría son:
- Elaboración de un modelo de compliace
- Soporte legal en el seguimiento del modelo de compliace
- Implementación de una herramienta para la llevanza de modelo de compliace y gestión de la UNE 19601
- Formacion especifica, de acuerdo recursos y actividad, para la empresa.
+ Además de dar alcance a cumplimiento de lo determinado en la circular de fiscalía, el modelo de compliace puede ser objeto de Certificación a través de la norma UNE 19601