Q-Compliance

Q UALITY_Compliance implementa planes de Compliance Penal o Programas de Prevención de Delitos (de acuerdo a la reforma del Código Penal/2015).

 Realización de Planes de Prevención de Delitos

 Servicio de Compliance Officer y Canal de Denuncias

 Auditorias de Planes ya implementados por terceros (internos o externos) para verificar la calidad de plan y las deficiencias del mismo.

Defensa en Procedimientos Penales contra Personas Jurídicas, Administradores y Directivos.

Para la propuesta de nuestro servicio se tienen en cuenta las necesidades reales del cliente, lo recursos disponibles, la esctructura de la organización, aquellas acciones que pemitan evitar desplazamiento innecesarios utilizando videoconferencia o similares. El pago de servicio se puede realizar a medida del cliente prorrateado el mismo en cuotas mensuales o trimestrales.

En el caso que el cliente estime la contratación de otros servicios, el conjunto de ellos se podrá ver reducido derivado de hay proesos fases que son complementarias (por ejemplo la recogida de datos, formación e implementación de determinadas medidas).

Quality_Compliance permite que el cliente, en el caso que lo necesite pueda obtener la certificación al respecto (UNE 19601)

Recursos

QUALITY COMPLIANCE cuenta con un gestor documental y una plataforma informática denominada “Centinela”, licenciada por “Lefebvre El Derecho”, como proveedor jurídico de la consultora, para realizar los trabajos con el objeto de que el cliente tenga acceso a las fases y documentación generada, así como en caso de requerimiento de tercero se pueda acreditar el trabajo de campo, seguimiento y auditorías realizadas.

Licenciado en Derecho y Economista, con más de 25 años de experiencia

Socio fundador del Despacho Ruaix Legal y Quality Data

Abogado Colegiado 21.814 ICAB

Administrador y Mediador Concursal

Especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, Societario y Penal.

Auditor Certificado en Planes de Compliance ERCA (European Register of Certificated Auditors)